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茂名反诈微资讯189(情况周报)

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茂名反诈微资讯189(情况周报)

茂名反诈微资讯189(情况周报)

茂名电信网络诈骗发案情况周报

2021年11月8日至11月14日

发案态势

本周,茂名市电信网络诈骗发案数环比下降。全市电信网络诈骗发案数环比上升的县区有信宜、茂南;环比下降的县区有高州、滨海、电白、高新。

高发街镇

本周高发镇街前14名:信宜市东镇街道、茂南区官渡街道、高州市潘州街道、化州市河西街道、茂南区站前街道、茂南区城南街道、茂南区羊角镇、滨海新区电城镇、高州市根子镇、电白区水东镇、高州市石鼓镇、化州市中垌镇、信宜市玉都街道、化州市合江镇。

高发手法

本周,高发诈骗手法依次为:刷单返利类诈骗、虚假贷款类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗、冒充公检法类诈骗、虚假购物服务类诈骗、杀猪盘类诈骗、虚假征信类诈骗、冒充军警类诈骗、其他诈骗手法。

典型案件

案例一【虚假平台投资类诈骗】

今年11月初旬,本身网络投资习惯的受害人收到一封网上发来的邮件,称受害人被公司抽中为本息回款用户。受害人轻信,根据邮件内容添加对方QQ好友并加入群聊,按照对方指引受害人下载了一个虚假投资APP买卖期货。第一天,受害人就在平台上挣了13万元,接着其继续往里投钱;累计赚到100万时,受害人想提现,却被平台告知要存入相应金额方可提现。于是受害人先后往平台转入100余万元,却仍无法提现,于是意识到自己被骗,便报警求助。

手法讲解

第一步,嫌疑人通过微信添加好友或经他人介绍,与事主聊天骗取事主信任,随后推荐事主下载、注册投资理财类APP,并向其中充值。

第二步,事主需要提取资金时才发现无法提取或无法登录该APP,这时嫌疑人会以账户被冻结、亏损可能被平仓等为由,让事主继续投入资金进行解冻、补仓;在事主继续投入资金后,嫌疑人会删掉事主的微信等联系方式,导致事主无法取回投入的资金,也无法与嫌疑人取得联系,最终竹篮打水一场空。

投资理财类诈骗骗子直接拉事主进各种各样的投资群聊,对事主进行洗脑。他们利用人们对赚钱的渴望,打着网络投资的旗号,实施诈骗。网络时代,制作一个理财网站平台或者理财APP成本极低,同时骗子还批量制作虚假的理财教程,所谓几百人的活跃教学群,几乎都是骗子伪装的“托儿”,不断散布盈利消息,鼓吹平台价值,费尽心思包装的目的,就是让事主将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中。一旦转账,资金便被骗子快速层层流转、洗白、分赃,再难觅其踪影。

警方再次提醒投资者,对超高收益的投资要保持戒心,做到四个“不要”:

一是不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

二是不要轻信互联网平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“营业执照”,不做“国际盘”,这些都是骗子的惯用伎俩。

三是不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台,更不要向平台注资,这些都是骗子搭建的非法钓鱼网站。事主也许会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现无法体现或打不开的状况,此时骗子会编造各种借口让你继续投钱,甚至直接拉黑卷款潜逃。

四是不要向陌生的对公、个人账号汇款转账,一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证,并立即报警。

典型案例

案例二【刷单返利类诈骗】

今年11月中旬,受害人报案称,其通过一个招聘广告下载了某APP并加入了一个刷单群。起初,受害人在群内完成任务都能成功赚取提成。然后,对方将受害人拉到一“优质单”群并引导受害人刷单。在刷单时,对方以操作超时、要交激活费等各种理由指引代女士转账到指定账户,受害人按对方指示操作,被骗110000元。

手法讲解

“网络兼职,工资日结”、“稳赚不赔,无需投入”、“月入百万不是梦”。这些网络兼职刷单广告在微信群中随处可见,看似轻松还“高薪”,吸引不少的人关注。然而,他们不知道的是,当他们报名“刷单”的那一刻起,就掉入了犯罪分子的陷阱。尤其是一年一度的“双十一”到了,很多人会按不住“剁手”的节奏,疯狂买买买。很多不法分子也瞄准了这个时机,以“刷单”为幌进行诈骗。

刷单返利类骗局套路揭秘

第一步分析潜在对象,广泛撒网。网络刷单诈骗犯罪的被害人以学生、无业或低收入群体为主,他们大多收入较低而时间充裕。骗子会在这类群体喜欢用的聊天、交友APP,各类短视频平台上发布兼职刷单的信息,或者以加好友、套近乎来博取信任,为后续骗取被害人钱财铺路。第二步分享赚钱渠道,引你上钩。骗子会分享刷单APP或是刷单福利群给被害人,当被害人看到其他“群友”分享的“刷单”经验,看到他们都能获得一定收益时就很难不心动。需要注意的是在学生群中,这种手法屡试不爽。第三步 伪造交易数据,骗你继续投钱。“刷单”骗术的一贯套路就是:首先要求被害人转几十元、到后来就变成几百元、几千元、甚至几万元,一开始可能还会有小额的返利,但当被害人吃到甜头之后,转账金额不断上升,当到达一定数额,系统就会锁定不让被害人提现,而实际上,被害人的钱在后台早已被转走了。 第四步 最后压榨,转移资金。当发现无法提现时,对面的“客服”会告诉你:你的账户存在异常,已被冻结,需要再充值一笔钱才能解冻。这个时候,如果你信以为真,那对方在拿到钱之后就会立马切断与你的联系,并且转移走你的资金。

刷单诈骗是指犯罪嫌疑人利用招聘网站、兼职类QQ群等途径发布虚假兼职(给电商平台商铺刷单以提升销量、信誉度)信息,以高额回报为诱饵,套用真实刷单兼职的工作流程,等刷单成功后,再以系统、网络、冻结问题等种种借口,要求受害人多次汇款的网络诈骗。

千万不要轻信任何兼职刷单广告,所有刷单都是诈骗!网络刷单本就属于违法行为,严重失信行为,应珍惜个人信用,杜绝参加此类工作。一旦不退还本金,发现被骗,请立刻拨打96110报警。若有诈骗相关线索请下载“国家反诈中心”APP进行举报,不要轻信任何需要你提供任何身份信息、银行卡号的电话,守护好自己的“钱袋子”。

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